La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impuso sanciones a 15 integrantes del Cártel de Sinaloa y a 6 empresas ubicadas en tres estados implicados en una red de lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo.
Por Redacción De Primera Noticias.
El pasado 22 de marzo, en una conferencia de prensa en Phoenix, Arizona, el subsecretario del Tesoro, Wally adeyemo, anunció que el gobierno de Estados Unidos había decidido sancionar a “agentes de un esquema de cambio de pesos en el mercado negro para lavar millones en ganancias ilegales de fentanilo para el Cártel de Sinaloa”.
“Una de las principales prioridades es detener la entrada ilícita de fentanilo a Estados Unidos y desbaratar a los cárteles que trafican esta droga mortal”, dijo Wally Adeyemo. “La administración Biden seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para atacar a los violentos cárteles de la droga que se benefician de las mortíferas venta de fentanilo en nuestro país”.
Agregó que estas sanciones forman parte de la Counter Fentanyl Strike Force del Departamento del Tesoro, un plan del gobierno del presidente Joe Biden para luchar contra el tráfico de esta potente droga que cada año mata en promedio a unos 107 mil estadounidenses.
Indicó que las sanciones son resultado de una estrecha colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de México.
¿Quiénes son los sancionados?
La OFAC sancionó a los hermanos Arturo D´Artagnan Marín González (26 años, nacido en Culiacán, Sinaloa) y Porthos Marín González (28 años, nacido en Culiacán, Sinaloa), propietarios de la empresa de venta de teléfonos celulares Smart Depot, a través de la cual, denuncia la OFAC, operan un esquema BMPE (Black Market Peso Exchange), un sistema de blanqueo de dinero basado en el comercio que convierte los dólares de la droga en moneda local.
Arturo D´Artagnan y Porthos son hermanos de Julio Marín González (copropietario de Smart Depot) quien fue detenido el 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
Cabe recordar que en un video que publicó en diciembre de 2022 y enero de 2023 en sus cuentas de Tik Tok e Intagram, el diputado morenista Pedro Villegas Lobo le dedicó unas palabras a Julio Marín González, a quien llamó “amigo”, luego de que el empresario le mandara un costoso regalo (un frigobar, unas bocinas y una botella de whisky Johnny Walker) a su domicilio.
“Pues me llegó este regalo de parte de mi amigo Julio Marín, de Smart Depot, y quiero presumirles lo que es porque la verdad me encantó. Gracias, Julio, amigo, te lo agradezco mucho, no me lo esperaba. Muy bonito. Te lo voy a promocionar”, dice el diputado Pedro Lobo en el video.
Julio Marín González fue detenido a su llegada al aeropuerto de White Plains, Nueva York, procedente de Los Ángeles, California, acusado de facilitar el movimiento de las ganancias de fentanilo de Estados Unidos a México a través de la tienda de teléfonos celulares de su propiedad.
“En coordinación con los proveedores de fentanilo del Cártel de Sinaloa, los hermanos Marín negociaron las ventas de fentanilo en Estados Unidos y utilizaron las ganancias en dólares para comprar teléfonos celulares a empresas estadounidenses. Después de que los teléfonos fueron enviados a México, se vendieron en las tiendas Smart Depot ubicadas en Culiacán (Sinaloa), Mazatlán (Sinaloa) y Cancún (Quintana Roo) por pesos mexicanos. A medida que Smart Depot prosperó y se expandió, los traficantes del Cártel de Sinaloa recibieron sus ganancias ilegales en su moneda nacional”, señala el comunicado de la OFAC.
Tanto los hermanos Marín como la empresa mencionada fueron sancionados por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes de servicio, en apoyo del Cártel de Sinaloa.
Otra de las empresas sancionadas por la OFAC incluye a Bufaluss, un negocio de postres ubicado en la Isla Musala, en Culiacán. También aparece Celulandia, un negocio de telefonia celular ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Se incluye además a Dulce Volcán, un negocio de venta de postres ubicado en la Isla Musala, en Culiacán. También está Royal Rooms Dress, una tienda de ropa, zapatos y artículos de cuero con dirección en la colonia La Campiña, Culiacán. Y Total Look, una boutique ubicada en la capital sinaloense.
La OFAC también anunció sanciones a colaboradores de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Se trata de los proveedores de fentanilo Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez (alias "El Güero de Las Trancas"), Adilene Mayre Robledo Arredondo, quien es cuñada de los hermanos Marín, así como su hermano, Iván Yareth Robledo Arredondo.
A estos dos últimos, además, se les acusa de reclutar a narcotraficantes para participar en el lavado de dinero. Algunos de los proveedores de fentanilo reclutados fueron Alan Gabriel Núñez Herrera y Jesús Tirado Andrade, también sancionados.
Entre ellos figuran Jesús Norberto Larrañaga Herrera ("El 30"), Karla Gabriela Lizárraga Sánchez y los hermanos Alexis Vergara Meza ("Wini") y Edy Vergara Meza ("Carter"). Según el Tesoro, ellos coordinan asimismo "la distribución de drogas en todo Estados Unidos".
También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, socio de los hermanos Marín en Sonora, y su esposa Mayra Gisel González Cordero, así como su negocio de telefonía celular.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
"Desde 2015, las muertes por fentanilo han aumentado en casi cinco mil por ciento", señaló la OFAC, que acusa al Cártel de Sinaloa de ser responsable de una parte importante del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.